- La ley de extinción de dominio se enfoca exclusivamente en la persecución de toda clase de activos que integran la riqueza derivada de la actividad criminal, según la definición de la ONU.
- El proyecto de ley 625 de extinción de dominio, fue impulsado por el Gobierno como un mecanismo que ayudaría al país a salir de las listas en las que permanece por deficiencias en la lucha contra el blanqueo.
- La ausencia de más de la mitad de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, de amplia mayoría PRD, se ausentaron este jueves a la segunda discusión del proyecto 625, por lo que se dictó su archivo.
- El proyecto legislativo fue presentado en abril de 2021 y tras permanecer engavetado fue sometido a discusión este año en medio del rechazo de muchos diputados.
- El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, dijo en diciembre pasado, cuando pidió a los diputados discutir el proyecto que había presentado año y medio antes, que la aprobación y aplicación de una ley de este tipo “nos ayuda a salir de las listas grises”.
- Panamá está en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. También está en la lista negra de la Unión Europea (UE) de paraísos fiscales.
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