En audiencia preliminar la Fiscalía Superior de Descarga Anticorrupción, representada por el fiscal superior Edwin Juárez Duarte, solicitó llamamiento a juicio para 4 personas entre estos un exsecretario Presidencial (2009-2014), ante el Juzgado Tercero Liquidador Adjunto de Causas Penales del Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Celia De La Rosa, la cual se acogió al termino para decidir; por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, en perjuicio del Estado.
Lo anterior relacionado con el Informe de Auditoría Núm.04-2016-DIAF emitido por la Contraloría General de la República, conforme al incremento patrimonial injustificado del exsecretario Privado Presidencial y exdirector Ejecutivo Institucional del Ministerio de la Presidencia (2009-2014).
En dicho informe se determinó que, en el periodo del 1 de julio de 2009 al 30 de junio de 2015, el exsecretario Privado Presidencial, obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por el valor de B/.1,011,265.15; mientras que el total de los recursos monetarios utilizados totalizaron B/.4,738,235.73, estableciéndose una marcada diferencia por B/.3,726,970.58.
Aunado a lo anterior, el exfuncionario a nombre propio y a través de interpuestas personas, realizó compras de lingotes de oro, propiedades, inversiones, pago de tarjeta de créditos, pagos a préstamos hipotecarios, compra de póliza de seguro, compra de joyas, transferencias bancarias internacionales, entre otros; con el propósito de eludir u ocultar el origen ilícito de los dineros adquiridos durante el período en que fungió como servidor público.
